Los operadores de Blender y Sinbad enfrentan cargos de lavado de dinero en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado formalmente a tres ciudadanos rusos por presunto lavado de dinero debido a su participación en la operación de los mezcladores de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io.

En un aviso del 10 de enero, las autoridades estadounidenses informaron que un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia presentó una acusación contra Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik y Anton Vyachlavovich Tarasov.

La acusación alegó que los servicios de mezcla de criptomonedas operados por los tres hombres permitieron a los delincuentes lavar fondos “robados de víctimas de ransomware, robos de criptomonedas y otros delitos”, según el Fiscal Ryan Buchanan.

“Al operar supuestamente estos mezcladores, los acusados facilitaron que grupos de hackers patrocinados por estados y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que pusieron en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional”, dijo Brent Wible, Fiscal General Adjunto Principal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Blender en mayo de 2022, alegando que el Grupo Lazarus, con base en Corea del Norte, utilizó el servicio de mezcla para lavar “ganancias ilícitas” de un robo de criptomonedas del juego en línea Axie Infinity.

La firma de análisis de criptomonedas Elliptic informó que era “muy probable” que Blender intentara cambiar su marca a Sinbad en febrero de 2023, un movimiento que podría haber contribuido a que la OFAC agregara el mezclador a su lista de entidades sancionadas en noviembre de 2023.

“El año pasado, con la ayuda de nuestros socios internacionales, logramos desmantelar Sinbad.io”, dijo Sean Burke, Agente Especial en Funciones a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Atlanta. “Sin embargo, no nos detuvimos con este éxito inicial. Mantenemos nuestro enfoque en identificar a las personas responsables de su desarrollo y garantizar su rendición de cuentas.”

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Ostapenko y Oleynik en diciembre de 2024, pero Tarasov seguía prófugo al momento de la publicación. Los tres enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que podría resultar en más de 25 años de prisión si son condenados.

Aplicación continua contra mezcladores de criptomonedas

Muchos en el sector de criptomonedas criticaron a la OFAC por sancionar algunos de los contratos inteligentes inmutables del servicio de mezcla Tornado Cash en agosto de 2022. El grupo de defensa de las criptomonedas Coin Center y seis individuos respaldados por Coinbase presentaron demandas separadas contra el Tesoro de los Estados Unidos después de las sanciones, alegando un abuso de autoridad.

Además de los tres ciudadanos rusos, las autoridades estadounidenses y globales emprendieron cargos criminales contra tres cofundadores de Tornado Cash. Se espera que el caso de lavado de dinero de Roman Storm sea llevado a juicio en los Estados Unidos en abril, Roman Semenov estaba en la lista de los más buscados por el FBI, y Alexey Pertsev fue sentenciado a más de cinco años de prisión en los Países Bajos en mayo de 2024.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.