#crypto #cryptomonedas #bitcoin
Kazajstán cerró 36 exchanges de criptomonedas ilegales en 2024 en el marco de los esfuerzos en curso para combatir el lavado de dinero en la región, lo que supone un descenso del 96% con respecto a 2023.
El 6 de enero, la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán anunció el cierre de 36 criptoexchanges que operaban sin la debida autorización en 2024.
La agencia señaló que los criptoexchanges ilegales facilitan el lavado de dinero al permitir transferencias no autorizadas de dinero fiduciario a criptomonedas y de criptomonedas a dinero fiduciario. Una declaración traducida de la agencia decía:
“Tales entidades (criptoexchanges ilegales) no identifican a sus clientes y no identifican transacciones sospechosas. Por lo tanto, sus servicios suelen ser utilizados por ciberdelincuentes y narcotraficantes.”
Los 36 criptoexchanges, con un volumen de negocio total de unos 60.000 millones de tenge kazajos (112,8 millones de dólares), "fueron destruidos", según la notificación. Además, las autoridades confiscaron activos valorados en 2.500 millones de tenge (4,8 millones de dólares).
Medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas sin licencia
En 2023, la Agencia de Supervisión Financiera de Kazajstán (FMA) bloqueó 980 criptoexchanges sin licencia y puso en marcha nueve investigaciones paralelas sobre "operaciones de intercambio ilegales" y lavado de dinero.
A pesar de las medidas enérgicas, los exchanges globales con licencias operativas, incluidos Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit y Xignal&MT, continúan operando legalmente en Kazajistán.
Hasta la fecha, la agencia kazaja ha desmantelado más de 3.500 criptoexchanges sin licencia en colaboración con otras entidades gubernamentales, como el Comité de Seguridad Nacional y el Ministerio de Cultura e Información.
De las plataformas clausuradas, se descubrió que dos operaban con estafas piramidales. Tras las acciones legales, las autoridades devolvieron a las víctimas inversiones valoradas en 545.000 USDt (USDT) y congelaron otros 120.000 USDT.
Kazajstán se acerca al lanzamiento de su CBDC en 2025
Las autoridades kazajas tienen previsto seguir colaborando con organizaciones internacionales para combatir el uso delictivo de las criptomonedas, mejorar las herramientas de control de las transacciones e imponer una legislación que penalice las vías de blanqueo de capitales.
El país también está creando una moneda digital propia del banco central (CBDC), el tenge digital. El desarrollo comenzó en febrero de 2023, y el plazo de lanzamiento inicial estaba fijado para 2025.
Al parecer, el país ha colaborado con Visa y Mastercard, así como con bancos locales, para integrar la CBDC en tarjetas de plástico. "Permite pagar con un tenge digital desde cualquier parte del mundo, utilizando Apple Pay, Samsung Pay y otros gadgets", según Binur Zhalenov, presidente de la Corporación Nacional de Pagos de Kazajistán.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
source
Según es.cointelegraph.com
