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Una corte de Hong Kong ha fallado a favor de dos inversores que presentaron una demanda civil contra el extinto exchange de criptomonedas JPEX y una empresa asociada de Hong Kong. Se trata de la primera demanda en lo que se ha denominado el mayor caso de presunto fraude financiero de Hong Kong.
La juez Grace Chow Chiu-man, del Tribunal de Distrito de Hong Kong, dictó una sentencia declaratoria a favor de los demandantes, lo que significa que el caso no irá a juicio.
Ordenó recuperar 1.85 millones de dólares de Hong Kong (USD 238,000) en nombre de los demandantes Herbert Lee Sung-him y Chan Wing-yan en forma de 247,000 Tether (USDT).
El demandado no compareció
Lee y Chan presentaron en junio una demanda contra JPEX, con sede en Dubai, la empresa local Web3 Technical Support y otras partes. Alegaron que Chan había realizado tres transferencias de USDT a billeteras JPEX en julio y agosto de 2023.
Una de esas transferencias estaba a nombre de Lam. La criptomoneda fue transferida fuera de sus billeteras casi inmediatamente y no pudieron recuperarla.
JPEX ya no está activo. El servicio técnico de Web3 no envió a ningún representante a la vista. El juez concluyó:
"En cuanto a la medida cautelar solicitada contra D2 [Web3 Technical Support], también estoy satisfecho de que sea necesaria y accesoria para ayudar a la recuperación de los depósitos USDT, que he sostenido en el caso alegado por los Ps [demandantes] fueron mantenidos en fideicomiso por D2 (junto con D1 [JPEX]) para P1 [Chan]".
Web3 Technical Support también deberá abonar unos USD 15,400 en concepto de costos judiciales.
Joshua Chu Kiu-wah, que representaba a los demandantes, declaró al South China Morning Post que a continuación solicitarían una acción ejecutiva para recuperar los fondos, que han sido congelados por la policía.
"Ahora que tenemos una orden judicial contra el operador del exchange, los demandantes están en condiciones de trabajar con terceros para hacer cumplir la orden judicial", dijo Chu.
No es el último caso contra JPEX
El escándalo en torno a JPEX comenzó en septiembre de 2023, cuando la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong alertó de que el exchange operaba sin licencia. Posteriormente, la policía de Hong Kong recibió más de 2,200 denuncias contra el exchange y se produjeron numerosas detenciones, incluidas las de influencers y famosos que respaldaban al exchange.
Fuente: Joshua Chu
JPEX impuso tasas de retiro prohibitivas para retener a los clientes e intentó convertirse en una organización autónoma descentralizada (DAO) convirtiendo los fondos de los usuarios en "dividendos para los accionistas de la DAO".
En total, se cree que hay 2,600 víctimas en el caso que perdieron un total de USD 206 millones. Se esperan más acciones judiciales.
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Según es.cointelegraph.com
