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Fiscales de Estados Unidos retirarán algunos de los cargos contra el ex CEO de FTX, Sam-Bankman Fried, si el gobierno de Bahamas se opone a ellos, según un documento presentado el 29 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
And the charges against Sam Bankman-Fried are beginning to disappear… h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) May 30, 2023
El documento se presentó en respuesta a una moción de la defensa del 8 de mayo que había intentado desestimar algunos de los cargos contra Bankman-Fried. La defensa había argumentado el 8 de mayo que cuatro de los cargos, incluidos los relacionados con el intento de soborno a funcionarios chinos y la violación de las leyes de financiación de campañas, no figuraban en la acusación original que había servido de base para la extradición de Bankman-Fried. Por lo tanto, concluyeron que estos cargos adicionales violaban el tratado de extradición entre EE.UU. y Bahamas y, por lo tanto, debían ser desestimados.
En la nueva respuesta, los fiscales argumentaron que el tratado no impide que EE.UU. acuse a un acusado de delitos adicionales después de la extradición, siempre y cuando no sean "detenidos, juzgados o castigados" por estos delitos adicionales sin el consentimiento del país extraditante. Los fiscales dijeron que actualmente están buscando una exención especial de Bahamas que les permita juzgar a Bankman-Fried por tres de los cuatro cargos a los que se opuso la defensa. Sin embargo, estos cargos no se le imputarán si Bahamas no concede la dispensa:
"El Gobierno procederá con los nuevos cargos de la Acusación S5 si Bahamas consiente en ser juzgado por estos cargos, y no procederá con esos cargos si Bahamas deniega la petición del Gobierno".
Los tres cargos que requieren una dispensa de Bahamas incluyen Conspiración para cometer fraude bancario (cargo 9), Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia (cargo 10) y Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (cargo 13).
En cuanto al cargo restante de hacer contribuciones ilegales a la campaña, los fiscales dijeron que figuraba en la acusación original y en la nota diplomática por la que Bankman-Fried aceptó ser extraditado y no requiere una renuncia.
En la moción de la defensa del 8 de mayo, los abogados de Bankman-Fried argumentaron que el cargo de financiación de campaña no figuraba en la "Lista de cargos" de la orden de entrega aceptada por el acusado. Los fiscales respondieron en el nuevo documento alegando que este cargo figuraba en la nota diplomática, por la que, según ellos, Bankman-Fried aceptó ser extraditado en audiencia pública. Por lo tanto, en su opinión, la acusación no debe desestimarse.
Los fiscales también argumentaron que Bankman-Fried carece de legitimación para impugnar cualquiera de estos cargos como violación de un tratado, ya que afirman que sólo el gobierno de Bahamas está legitimado para impugnarlos.
La vista sobre la petición de desestimación está prevista para el 15 de junio.
Sam Bankman-Fried es el fundador y antiguo CEO del exchange de criptomonedas FTX. El exchange sufrió una crisis de liquidez en noviembre, que la llevó a la quiebra poco después. Se calcula que debe a sus acreedores más de USD 3,000 millones.
Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se han declarado culpables de fraude en relación con la quiebra del exchange. Sin embargo, Bankman-Fried ha afirmado que la quiebra se debió a errores de gestión y no a fraude.
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Según es.cointelegraph.com
