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El juez Cirilo Salomón, del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, decidió este jueves enviar a juicio de fondo a los implicados en el caso Falcón, sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Al ponderar su decisión, Salomón rechazó los incidentes presentados por la parte acusada, por considerarlos infundados.
Ponderó que el Ministerio Público cumplió con el debido proceso y notificó todos los actos conforme lo establece la norma y en tiempo oportuno.
Imputados
Los acusados de formar parte de la estructura son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
También están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jesús, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y/o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Además de las personas físicas, el caso incluye decenas de entidades societarias que alegadamente eran utilizadas para el lavado de activos.
Entre esas compañías figuran: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (Ibadom), SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, Gasoval SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, Estación de Combustibles Villa Faro, SRL; Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (Gesoinmpro), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (Inmpro), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (Lunicomsa), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
Varían medidas
Durante la audiencia, el juez varió por presentación periódica e impedimento de salida del país las medidas de coerción a seis imputados que tenían como prisión domiciliaria y grillete electrónico.
La sala convocó a las partes para el próximo lunes 21 de abril, a la lectura íntegra del dispositivo que contiene su decisión.
Estructura
La desarticulación de la presunta red se produjo el 2021, tras una investigación que se ha extendido durante varios meses.
El expediente instrumentado por el Ministerio Público establece que la organización estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco, arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), arrestado durante los operativos en el país y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.
El órgano acusa a los integrantes de la red de delitos de lavado de activos producto del narcotráfico, tráfico de armas de fuego y usurpación de identidad dentro de la estructura del crimen organizado
La acusación agrega que la red se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
