El exchange de criptomonedas Upbit recibe una notificación de suspensión en Corea del Sur

Upbit, uno de los mayores exchanges de criptomonedas en Corea del Sur, habría recibido una notificación de suspensión por presuntas violaciones de las normas Conoce a tu Cliente (KYC).

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha notificado a Upbit sobre posibles medidas punitivas relacionadas con presuntas violaciones de KYC, según un informe del 16 de enero en Naver.

Como parte de las medidas, las autoridades buscan suspender las nuevas registraciones de usuarios en Upbit por un período de seis meses, sin afectar a los usuarios existentes.

Según el informe, Upbit puede presentar su feedback sobre las restricciones a la FIU antes del 20 de enero. La autoridad planea tomar una decisión final sobre la sanción el 21 de enero.

Las autoridades surcoreanas informaron por primera vez sobre las presuntas violaciones de KYC de Upbit en noviembre de 2024, cuando la FIU identificó al menos entre 500,000 y 600,000 infracciones en su proceso de identificación de clientes.

La autoridad detectó las violaciones al revisar la renovación de la licencia comercial de la compañía.

Fundada en 2017, Upbit es uno de los mayores exchanges de criptomonedas en Corea del Sur y a nivel mundial, con un volumen de operaciones diario de 7,500 millones de dólares, según CoinGecko.

Esta es una noticia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.