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Un inversor temprano de Bitcoin en Texas ha sido ordenado a entregar sus criptomonedas y las claves privadas de sus billeteras, así como los códigos de acceso, como parte de una orden de restricción tras ser sentenciado en diciembre a dos años de prisión por fraude fiscal.
Frank Richard Ahlgren III, quien falsamente subreportó ganancias de capital de más de 3,7 millones de dólares en ventas de Bitcoin (BTC) entre 2017 y 2019, debe al gobierno de los Estados Unidos aproximadamente 1,1 millones de dólares en restitución.
El juez del Tribunal Federal de Austin, Robert Pitman, ordenó el 6 de enero a Ahlgren, junto con cualquier miembro de su familia, amigos o representantes, identificar y proporcionar cualquier dispositivo físico utilizado para almacenar sus criptomonedas, así como cualquier clave pública, clave privada, frase semilla o contraseña.
Se ha ordenado a Frank Richard Ahlgren III y a todos sus asociados que entreguen todos los dispositivos físicos, claves o códigos de acceso a sus criptomonedas. Fuente: PACER
Pitman también ordenó a las partes identificar todas las cuentas de criptomonedas relacionadas con Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) y Litecoin (LTC) y les prohibió transferir cualquier criptomoneda de Ahlgren sin la aprobación previa del tribunal, incluida cualquier acción que pudiera ocultar, depreciar o disminuir su valor, a menos que se utilice para “gastos normales de vida mensual”.
La orden permanecerá en vigor hasta que Ahlgren cumpla con cualquier obligación de restitución ordenada por el tribunal o hasta nueva orden judicial.
Ahlgren se declaró culpable de presentar una declaración de impuestos falsa en septiembre de 2024 y fue sentenciado en diciembre.
En 2015, cuando Bitcoin alcanzó un máximo de alrededor de 465 dólares, compró aproximadamente 1,366 Bitcoin utilizando Coinbase. Luego vendió alrededor de la mitad dos años después a un precio aproximado de 5.800 dólares por Bitcoin, obteniendo 3,7 millones de dólares, pero “infló sustancialmente” la base de costo del Bitcoin en su declaración de impuestos de 2017, reduciendo así las ganancias de capital reportadas.
Ahlgren vendió posteriormente Bitcoin por más de 650.000 dólares entre 2018 y 2019, pero no reportó las ventas en sus declaraciones de impuestos. Los fiscales señalaron que utilizó múltiples billeteras, transferencias en persona y mezcladores para intentar ocultar detalles sobre las transacciones.
Las pérdidas fiscales totales de todas sus acciones superan el millón de dólares.
También se le ordenó cumplir un año de libertad supervisada además de su sentencia de prisión de 24 meses.
El caso de Ahlgren marcó la primera acusación penal por evasión fiscal centrada exclusivamente en criptomonedas, según Lucy Tan, agente especial interina a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Houston.
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Según es.cointelegraph.com
