El número de víctimas de Do Kwon podría superar el millón, según un documento judicial

Los fiscales del gobierno de los Estados Unidos que supervisan el caso penal de Do Kwon han estimado que el cofundador de Terraform Labs podría tener potencialmente más de un millón de víctimas en todo el mundo tras el colapso del ecosistema.

En una presentación del 6 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fiscal estadounidense interino Daniel Gitner notificó al tribunal los procedimientos para informar a las víctimas de Kwon sobre sus derechos en su caso penal.

Según el fiscal estadounidense, el gobierno establecería un sitio web sobre los procedimientos públicos en el caso de Kwon, ya que otros métodos para otorgar derechos a las víctimas eran “impracticables”.

“Si bien es difícil cuantificar con precisión el número de víctimas de Kwon, dada la cantidad de compras y ventas de las criptomonedas de Terraform y la forma de esas transacciones (con muchas transacciones de esos activos ocurriendo en exchanges extranjeros y a través de billeteras digitales o cuentas de trading de criptomonedas sin información personal identificable), el gobierno estima que el número de víctimas en este caso supera los cientos de miles de individuos y entidades, y potencialmente totaliza más de un millón”, dijo Gitner.

Kwon compareció ante un juez estadounidense por primera vez el 2 de enero tras su extradición desde Montenegro. Se declaró no culpable de nueve cargos graves relacionados con fraude en Terraform y aceptó permanecer detenido.

El ecosistema Terra colapsó en 2022 y fue probablemente uno de los eventos que contribuyó a una significativa caída del mercado de criptomonedas, lo que resultó en varias empresas declarando bancarrota.

Kwon, una de las personas supuestamente involucradas en el fraude en la plataforma, fue arrestado en Montenegro por cargos no relacionados en 2023 y permaneció en el país mientras Estados Unidos y Corea del Sur intentaban solicitar su extradición.

¿En buena compañía?

Kwon enfrentará cargos penales en la misma jurisdicción que otros ejecutivos destacados del sector de criptomonedas, incluyendo al ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y al ex-CEO de Celsius, Alex Mashinsky. El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de un cargo grave, fue sentenciado en el Distrito Oeste de Washington.

Las autoridades montenegrinas no decidieron el estatus legal de Kwon hasta diciembre de 2024, cuando fue entregado a la custodia de Estados Unidos y enviado a enfrentar cargos penales. No está claro si las autoridades considerarán un acuerdo de culpabilidad con el cofundador de Terraform o si tienen la intención de proceder con un juicio penal.

En abril de 2024, un juez estadounidense determinó que Kwon y Terraform eran responsables de fraude como parte de un caso civil presentado por la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Ambos acordaron pagar aproximadamente 4,500 millones de dólares en restitución, multas civiles e intereses previos al juicio.

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