La acusación suplementaria hacia Do Kwon incluye cargos de lavado de dinero

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos reveló un cargo adicional contra el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, tras su extradición desde Montenegro: conspiración para el lavado de dinero.

En una acusación sustitutiva desvelada el 2 de enero en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal Damian Williams alegó que Kwon conspiró con otros para cometer lavado de dinero.

Según el Fiscal de los Estados Unidos, el cofundador de Terraform facilitó transacciones por más de 10,000 dólares en la plataforma "sabiendo que los bienes involucrados en ciertas transacciones financieras representaban los ingresos de alguna forma de actividad ilícita".

El cargo por lavado de dinero formaba parte de una acusación sustitutiva que inicialmente no fue presentada como parte de la acusación de ocho cargos contra Kwon en marzo de 2023. Los fiscales presentaron la acusación bajo sello en mayo de 2024, y un juez ordenó que se desvelara durante la comparecencia de Kwon en el tribunal el 2 de enero.

Kwon, presuntamente involucrado en el colapso de 2022 del ecosistema Terra, fue arrestado y encarcelado en Montenegro por usar documentos de viaje falsificados en 2023. Las autoridades de los Estados Unidos y Corea del Sur presentaron peticiones concurrentes para extraditar al cofundador de Terraform, pero las autoridades montenegrinas no decidieron sobre su situación legal hasta diciembre de 2024, cuando Kwon fue entregado a las autoridades estadounidenses.

¿Juicio o acuerdo de culpabilidad?

El cofundador de Terraform compareció en el tribunal el 2 de enero y se declaró no culpable de todos los cargos, aceptando permanecer detenido. No está claro si las autoridades estadounidenses considerarán un acuerdo de culpabilidad o si pretenden avanzar con un juicio penal.

El caso de Kwon es similar al del ex-CEO de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, otro ejecutivo del sector de criptomonedas que estuvo bajo la jurisdicción de otro país (las Bahamas) antes de ser extraditado a los Estados Unidos. En el caso de SBF, sus abogados lograron argumentar que un cargo relacionado con financiamiento de campañas añadido a una acusación sustitutiva debería ser desestimado ya que no formaba parte de la solicitud de extradición.

Bankman-Fried fue posteriormente condenado por siete delitos graves y sentenciado a 25 años de prisión, aunque ha presentado una apelación.

El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, otra figura significativa de la industria, se declaró culpable de un cargo y cumplió cuatro meses de prisión en 2024.

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