Desarrollador de Tornado Cash quiere que se retiren los cargos luego de que un tribunal dijera que la OFAC "se extralimitó"

Roman Storm, cofundador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, ha solicitado a un juez federal de Estados Unidos que se desestimen los cargos criminales en su contra, después de que un tribunal de apelaciones declarara que las sanciones contra los contratos inteligentes de la plataforma eran ilegales.

Storm afirmó en una moción presentada el 18 de diciembre en un tribunal del distrito de Manhattan que una opinión emitida el mes pasado por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en un caso separado, que declaró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro excedió su autoridad al sancionar los contratos inteligentes de Tornado Cash, “deja claro que los tres cargos de la acusación son fatal y legalmente defectuosos”.

Argumentó que la opinión “afecta más evidentemente” el cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), una ley central para el aparato de sanciones de EE. UU., ya que el tribunal de apelaciones encontró que los contratos inteligentes “no son ‘propiedad’ de una entidad o nacional extranjero”, lo que significa que “no pueden ser bloqueados” bajo la ley.

El Quinto Circuito declaró que los contratos inteligentes de Tornado Cash no pueden ser modificados ni eliminados y pueden ser utilizados por cualquiera, incluidos hackers norcoreanos sancionados, mientras que los creadores “no tendrían poder alguno para detenerlos”, agregando:

“El Sr. Storm no podría detenerlos más de lo que podría detener la salida del sol”.

En su moción, Storm argumentó que el tribunal de distrito afirmó que no podía decidir si Tornado Cash era inmutable cuando denegó su moción de desestimación en septiembre, pero la opinión del tribunal de apelaciones “decidió como cuestión de derecho” que lo era.

“No queda nada para que el jurado decida sobre este tema”.

Storm también enfrenta cargos por conspirar para operar un negocio de transmisiones de dinero sin licencia y conspiración para el lavado de dinero, y argumentó que estos cargos también deberían ser descartados.

Argumentó que “Tornado Cash no es una institución financiera” y que “no podría haber acuerdo para cometer lavado de dinero porque el protocolo Tornado Cash se volvió inmutable en mayo de 2020, cuatro meses antes del supuesto inicio de la conspiración”.

El fallo del Quinto Circuito provino de un caso iniciado por seis usuarios de Tornado Cash —con el respaldo de Coinbase— contra el Departamento del Tesoro y la OFAC en septiembre de 2022. Inicialmente, perdieron el caso, pero posteriormente apelaron en noviembre de 2023.

Estados Unidos acusó a Storm y a su compañero cofundador Roman Semenov en agosto de 2023, acusándolos de ayudar a lavar más de $1 mil millones en criptomonedas a través de Tornado Cash, incluyendo fondos para el colectivo de hackers Lazarus Group, vinculado a Corea del Norte.

Semenov, de nacionalidad rusa, sigue prófugo. El tercer cofundador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue arrestado en los Países Bajos por cargos relacionados en agosto de 2022 y está en prisión preventiva.

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