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Se sospecha que Upbit, el mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, ha cometido infracciones masivas en los procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) durante la renovación de su licencia local.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha identificado al menos entre 500,000 y 600,000 posibles violaciones de los procedimientos de conocimiento del cliente por parte de Upbit, según informó el 14 de noviembre la agencia de noticias local Maeil Business Newspaper (MK).
Al parecer, la autoridad detectó supuestas infracciones en la verificación de clientes mientras revisaba la renovación de la licencia comercial de Upbit, lo que podría afectar a las operaciones del exchange.
Upbit presuntamente aceptó identificaciones borrosas para KYC
En Corea del Sur, los criptoexchanges o los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) están obligados a establecer estrictos procedimientos de KYC.
En enero de 2018, el gobierno surcoreano trató de regular el comercio de criptomonedas permitiendo dicho comercio solo desde cuentas bancarias con nombre real. Después de reforzar las regulaciones, la FSC introdujo un proceso de registro obligatorio para todos los criptoexchanges, asegurando que cumplan con los protocolos de KYC y Antilavado de Dinero (AML).
Según el informe de MK, la UIF identificó muchos casos en los que Upbit supuestamente no siguió los procedimientos de KYC.
Por ejemplo, Upbit presuntamente permitía a los usuarios abrir cuentas utilizando identificaciones con datos personales borrosos, como nombres y números de registro, lo que no permitía a los reguladores identificarlos correctamente.
Debido a las presuntas infracciones de verificación de clientes, Upbit se enfrenta a multas de 100 millones de wones coreanos (USD 71,500) por caso, además de posibles problemas con la renovación de la licencia comercial de Upbit.
La FSC inició previamente una investigación de monopolio contra Upbit
Fundado en 2017, Upbit es uno de los mayores exchanges de criptomonedas en Corea del Sur y en todo el mundo, y negocia USD 2,200 millones diarios, según CoinGecko.
La revelación de los presuntos problemas de KYC de Upbit se produce un mes después de que el FCS supuestamente anunciara planes en octubre para investigar el exchange por posibles infracciones antimonopolio.
La investigación de monopolio de Upbit estaba relacionada con su estrecha relación con K-Bank, que las autoridades locales han escudriñado durante mucho tiempo debido a su alta exposición a los criptoexchanges. En noviembre de 2023, los informes locales indicaron que hasta el 70% de los depósitos de K-Bank estaban vinculados a criptomonedas.
A mediados de octubre, según Bloomberg, K-Bank retiró su oferta pública inicial (OPI) de USD 732 millones en Seúl en medio de preocupaciones por la alta valoración y la dependencia de un operador de criptomonedas para su financiación. La IPO habría sido la mayor salida a bolsa de Corea del Sur desde 2022.
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Según es.cointelegraph.com
