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El uso de información privilegiada es un delito grave por el que la comunidad cripto tiene muy poca simpatía.
Ocurre cuando individuos sin escrúpulos aprovechan su posición privilegiada y manipulan el mercado, robando a traders honestos para enriquecerse aún más.
Esta plaga en la comunidad cripto es increíblemente prevalente, con investigaciones que muestran que más de la mitad de todos los tokens ERC-20 muestran indicios de uso de información privilegiada.
Aquí examinamos los casos en los que personas poderosas fueron acusadas de ser Robin Hood al revés; robando a los pobres para dar a los ricos.
OpenSea
En septiembre de 2021, el mercado de tokens no fungibles (NFT) OpenSea se vio envuelto en un escándalo de uso de información privilegiada, el primero de su tipo, haciendo historia de la manera en que ninguna empresa de criptomonedas desearía.
Nate Chastain, jefe de producto, fue acusado de usar su conocimiento interno para comprar NFTs en colecciones que él sabía que pronto se destacarían en la página principal del sitio, lo que provocaría un aumento en el volumen de operaciones y el valor. Chastain luego vendía los NFTs que compraba para obtener ganancias financieras.
En total, Chastain ganó 57,000 dólares con sus operaciones. Debió haber parecido dinero fácil hasta que los usuarios empezaron a sospechar y OpenSea investigó.
Durante el juicio, Chastain se disculpó públicamente con OpenSea y dijo: "Decepcioné a la compañía a la que estaba sirviendo y perdí de vista la persona que aspiraba a ser".
En mayo de 2023, Chastain fue condenado por fraude y lavado de dinero. Recibió una sentencia de tres meses de prisión.
En enero de 2023, Chastain anunció que apelaría su condena argumentando que la información que utilizó para beneficiarse de los NFTs en OpenSea "no tenía valor comercial" y no se consideraba "propiedad protegida".
Fundadores de BitMEX
En 2022, los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Sam Reed, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario por no establecer controles adecuados de Anti-Lavado de Dinero (AML).
Hayes fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario más dos años de libertad condicional, mientras que Delo y Reed recibieron 30 meses y 18 meses de libertad condicional, respectivamente. Cada uno pagó una multa de 10 millones de dólares, sumando un total de 30 millones de dólares.
Este no es el único caso legal presentado contra Bitcoin Mercantile Exchange y sus tres fundadores.
HDR Global Trading Limited, que es propietaria de BitMEX y cuyo nombre es un acrónimo de los apellidos de los tres fundadores — Arthur Hayes, Benjamin Delo y Sam Reed — está enfrentando una demanda colectiva que alega que la firma tenía una mesa de operaciones con información privilegiada que tenía acceso sin restricciones a la información y cuentas de los clientes.
La demanda también alega que este “acceso divino” a las cuentas de los clientes permitió a la mesa de operaciones con información privilegiada de BitMEX manipular el mercado para causar el mayor número posible de liquidaciones de clientes.
La información material no pública (MNPI) es el tipo de información que los actores pueden utilizar para el uso de información privilegiada. Fuente: Solidus Labs
Una vez que las cuentas de los clientes fueron liquidadas, BitMEX supuestamente se apoderó de su dinero en efectivo y lo colocó en un “fondo de seguros”, accediendo al dinero como y cuando lo deseara.
El caso argumenta que BitMEX actuó como una trampa, atrayendo a los clientes a operar en el exchange mientras actuaba de manera encubierta en contra de sus mejores intereses.
En abril de este año, un juez negó una moción de BitMEX para desestimar la demanda. El caso civil ahora procederá contra BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Sam Reed.
Empleados de Coinbase
En julio de 2022, la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) presentaron cargos contra tres empleados de Coinbase: el gerente de producto de Coinbase Global, Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y Sameer Ramani.
Durante diez meses, desde junio de 2021 hasta abril de 2022, Ishan Wahi utilizó su posición de autoridad y confianza para advertir a su hermano y a su amigo Ramani sobre qué criptomonedas serían listadas próximamente en el exchange. Naturalmente, esta información debía permanecer confidencial.
En al menos 14 ocasiones diferentes, el trío compró 55 criptomonedas antes de los anuncios públicos de cotización, obteniendo beneficios por un total de 1.5 millones de dólares. Esos beneficios fueron efímeros.
Tras sus arrestos y comparecencias en los tribunales, Nikhil fue sentenciado a 10 meses de prisión y se le ordenó renunciar a 892,500 dólares. A Ramani se le ordenó pagar una devolución total de 817,602 dólares y también recibió una multa civil de 1,635,204 dólares.
Tras declararse culpable el 9 de mayo de 2023, Ishan Wahi fue sentenciado a dos años de prisión.
Al concluir el caso, el DOJ lo describió como “el primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas”, un récord poco envidiable para Wahi y sus cómplices.
Informe condenatorio de Solidus sobre DeFi
Si bien los incidentes de alto perfil de uso de información privilegiada ya son lo suficientemente graves, también hay muchos ejemplos menores que pasan en gran parte desapercibidos.
En junio de 2023, Solidus Labs publicó su informe sobre el uso de información privilegiada que se remonta a enero de 2021. Solidus concluyó que el 56% de los tokens ERC-20 negociados mostraban indicios de uso de información privilegiada.
“El seudonimato del trading en DEX, junto con el hecho de que los criptoactivos a menudo se listan en DEXs [exchanges descentralizados] y otros CEXs [exchanges centralizados] mucho antes de ser listados en exchanges importantes, aumenta el atractivo, y por lo tanto la frecuencia, del uso de información privilegiada en criptoactivos en comparación con las acciones.”
Como dijo Chen Arad, cofundador de Solidus, a Bloomberg en ese momento, “Si más de la mitad de todos los tokens listados no son los que puedes comprar con confianza, es un mercado menos efectivo.”
Para los clientes minoristas que han jugado y perdido, estos ejemplos de manipulación del mercado y malas prácticas sirven como un recordatorio importante de que las criptomonedas a menudo son un juego de insiders.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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Según es.cointelegraph.com
