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El grupo ético sin ánimo de lucro Campaign for Accountability (CfA) ha redoblado sus denuncias de blanqueo de capitales contra Circle, publicando una nueva carta abierta el 14 de diciembre en la que afirma que el emisor de USD Coin (USDC) está facilitando la financiación de organizaciones terroristas.
NEW: This morning, CfA sent a letter to @SenSherrodBrown and @SenWarren highlighting incomplete & misleading information shared by stablecoin-issuer Circle in response to previous concerns that CfA raised about its operations.https://t.co/88urQqriKF
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) December 14, 2023
El CfA hizo estas afirmaciones originalmente el 9 de noviembre en una carta a los senadoros estadounidenses; Elizabeth Warren y Sherrod Brown. Circle respondió a las acusaciones el 11 de noviembre, afirmando que las alegaciones se basaban en publicaciones no corroboradas y no verificadas en redes sociales.
La nueva carta también fue dirigida a los dos senadores y fue firmada por la directora ejecutiva del CfA, Michelle Kuppersmith. En la nueva carta, Kuppersmith apuntó al Cross Chain Transfer Protocol (CCTP) de Circle, un protocolo blockchain que permite a los usuarios transferir USDC entre varias redes, incluida Tron.
“El reciente uso por parte de Circle de su Cross-Chain Transfer Protocol puede utilizarse para facilitar lo que parece ser el vehículo de crecimiento más rápido para las finanzas ilícitas en el espacio de los activos digitales”, declaró la carta. Afirmaba que facilitar transferencias a Tron es problemático porque la red “ha sido mencionada en múltiples medidas de control que involucran miles de millones de dólares en transacciones de presuntos grupos delictivos organizados y entidades sancionadas”. Justin Sun, fundador de Tron, negó las acusaciones de lavado de dinero en 2019.
Kuppersmith también afirmó que Circle ha admitido “bancarizar” a Justin Sun. “En lugar de abordar los detalles de su relación con el señor Sun, [el jefe de política pública de Circle] el señor Disparte escribió simplemente que Circle ya no ‘presta servicios’ a Justin Sun,” decía la carta.
Según Kuppersmith, esto indica que “Circle mantenía una relación directa con el cliente del señpr Sun, algo de lo que no teníamos conocimiento previo”. En la respuesta de Circle al CfA el 11 de noviembre, Disparte afirmó que “Circle cerró todas las cuentas que tenía el señor Sun y sus empresas afiliadas en febrero de 2023”.
El CfA afirmó que recientemente han surgido nuevas pruebas contra Tron. Citando a Reuters, la carta afirmaba que “Tron ha superado a su rival como plataforma para transferencias de criptomonedas asociadas con grupos designados como organizaciones terroristas por Israel, Estados Unidos y otros países”. El artículo de Reuters citaba “entrevistas con siete expertos en crímenes financieros y especialistas en investigaciones de blockchain” como evidencia de esta afirmación.
Además de la carta del 11 de noviembre, Circle se negó a hacer más comentarios sobre el asunto cuando fue contactado por Cointelegraph.
Las afirmaciones sobre el financiamiento del terrorismo con criptomonedas han cobrado protagonismo desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. En octubre, la plataforma de análisis blockchain, Elliptic, afirmó que el protocolo SunSwap de Tron se había convertido en uno de los medios más populares para el lavado de dinero de grupos terroristas. Sin embargo, después de que varios medios comenzaran a citar el informe, Elliptic afirmó que estos medios estaban exagerando el valor de estas transacciones.
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Según es.cointelegraph.com
