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El Departamento de Regulación Financiera de Vermont (DFR), la agencia de regulación financiera del estado de Vermont, advirtió a los ciudadanos sobre los crecientes fraudes de inversión en criptomonedas perpetrados a través de redes sociales populares.
El 25 de junio, Naum Lantsman, de 74 años, perdió los ahorros de toda su vida, USD 340,000, por una estafa de criptomonedas orquestada a través de Instagram y Telegram. El DFR hizo referencia al incidente, ya que hizo hincapié en "la necesidad de que los habitantes de Vermont sean más precavidos y vigilantes cuando utilicen o inviertan en criptomonedas."
Instagram ha sido calificada como la plataforma principal relacionada con el fraude de criptomonedas por la Comisión Federal de Comercio (FTC), lo que también es cierto para Lantsman. Su contacto inicial con el estafador de criptomonedas se produjo a través de Instagram, donde se encontró con una publicación de SpireBit que afirmaba ser un "corredor financiero internacional" que operaba con criptomonedas.
Sin ningún tipo de investigación o indagación sobre la plataforma, Lantsman creó una cuenta en SpireBit. Un representante de Spirebit se puso en contacto con Lantsman a través de Telegram y, durante varios días, le obligó a realizar inversiones.
Lo que empezó como una inversión de USD 500 acabó suponiendo una pérdida de más de USD 340,000. Una vez que un usuario invierte en plataformas falsas como SpireBit, el panel de control muestra ganancias en cada operación, lo que anima a los inversores a “invertir” más de sus ahorros.
Lantsman había oído hablar de estafas con criptomonedas en el pasado, pero nunca esperó convertirse en víctima de este delito. El DFR de Vermont culpa del aumento de las estafas con criptomonedas a los estafadores que idean "tácticas más complejas y personalizadas" con capas de engaño.
Desde falsificar documentos y extractos bancarios hasta mantener conversaciones amistosas, las técnicas en constante evolución de los estafadores pueden descubrirse mediante la vigilancia y la comprobación de antecedentes.
Se ha pedido a los ciudadanos de Vermont que denuncien los fraudes a tiempo para ayudar a reducir los daños financieros y localizar a los delincuentes.
Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE.UU., dijo que los hackeos de las finanzas descentralizadas eran un "problema bastante importante", dado el aumento de los "hackers patrocinados por el Estado" norcoreano.
Justice Department Announces First Director of National Cryptocurrency Enforcement Teamhttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
— Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2022
El Departamento de Justicia anuncia el primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
Choi también reafirmó que el Departamento de Justicia va tras las criptoempresas que cometen delitos o hacen la vista gorda para "oscurecer el rastro de transacciones."
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Según es.cointelegraph.com
