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Un informe elaborado a raíz de una investigación de dos años de Hindenburg Research afirmaba que la empresa de pagos digitales Block se había "aprovechado sistemáticamente de los grupos demográficos a los que dice ayudar", alegando que la empresa inflaba sus métricas de usuarios y facilitaba el fraude.
Según el informe del 23 de marzo, Hindenburg Research afirmó que las prácticas de Block permitían a los usuarios crear cuentas fraudulentas, lo que favorecía a muchos delincuentes que utilizaban la plataforma para robar fondos. El informe sugería que insiders de Block, incluidos los cofundadores Jack Dorsey y James McKelvey, la directora financiera, Amrita Ahuja, y el director de Cash App, Brian Grassadonia, habían vendido más de mil millones de dólares de las acciones de la firma, cuyo precio subió "a cuenta de su facilitación del fraude".
"La 'magia' detrás del negocio de Block no ha sido la innovación disruptiva, sino más bien la voluntad de la empresa de facilitar el fraude contra los consumidores y el gobierno, evitar la regulación, disfrazar préstamos y tarifas abusivas de tecnología revolucionaria y engañar a los inversores con métricas infladas", dijo Hindenburg. "Incluso cuando los usuarios eran sorprendidos realizando fraudes u otras actividades prohibidas, Block ponía la cuenta en la lista negra sin banear al usuario".
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Block—How Inflated User Metrics and "Frictionless" Fraud Facilitation Enabled Insiders To Cash Out Over $1 Billionhttps://t.co/pScGE5QMnX $SQ
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— Hindenburg Research (@HindenburgRes) March 23, 2023
El informe citaba un cambio en el negocio de Block a partir de los primeros días de la pandemia en 2020, cuando muchas personas abrieron cuentas de Cash App para recibir pagos de estímulo y desempleo del gobierno de Estados Unidos. Entrevistas realizadas por Hindenburg a antiguos empleados sugirieron que aproximadamente entre el 40% y el 75% de las cuentas revisadas eran falsas, estaban implicadas en fraudes o vinculadas a un único individuo.
"Al igual que las empresas de servicios financieros tradicionales, el objetivo clave (de Block) parece ser disfrazar los préstamos y comisiones abusivas como productos revolucionarios, evitar la regulación y adoptar las peores políticas de cumplimiento normativo con el fin de beneficiarse de su facilitación del fraude contra los consumidores y el gobierno", dijo Hindenburg. "La empresa parece apostar a que las consecuencias serán un 'coste de hacer negocios' o, como mínimo, llegarán más tarde".
Hindenburg anunció que había tomado una posición corta en Block como parte de su informe. En el momento de la publicación, el precio de las acciones de Block ha caído más de un 13% en las últimas 24 horas, hasta USD 63.38.
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Según es.cointelegraph.com
