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Los antiguos altos cargos de FTX y Alameda Research recibieron USD 3,200 millones en pagos y préstamos de entidades vinculadas a FTX, según los administradores de FTX que se ocupan de la reestructuración de la empresa.
FTX, ahora dirigida por el CEO John Ray III, ha estado rastreando los fondos desaparecidos del exchange desde su colapso. Calcula que faltan USD 8,900 millones.
Según un comunicado del 15 de marzo de FTX Debtors, los estados financieros que presentó ante el Tribunal de Quiebras de Delaware apuntan a préstamos y pagos valorados en miles de millones de dólares que supuestamente se enviaron a Sam Bankman-Fried y altos ejecutivos, y que procedían principalmente de la casa de contratación Alameda Research.
Sharing the FTX Debtors’ press release just issued: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) March 16, 2023
Compartimos el comunicado de prensa que los deudores de FTX acaban de emitir:
Sin embargo, se reporta que Bankman-Fried recibió la mayor parte de los fondos, USD 2,200 millones.
En la lista también figuran, entre otros, el ex director de FTX Nishad Singh, el cofundador de FTX Gary Wang y la ex directora ejecutiva de Alameda Research Caroline Ellison.
El informe ofrecía un desglose aproximado de los pagos efectuados a los ejecutivos de FTX, como sigue:
- USD 2,200 millones a Sam Bankman-Fried
- USD 587 millones a Nishad Singh, antiguo director de ingeniería de FTX
- USD 246 millones a Zixiao "Gary" Wang, cofundador de FTX
- USD 87 millones para Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (la entidad bahameña de FTX).
- USD 25 millones a John Samuel Trabucco, antiguo codirector general de Alameda
- USD 6 millones a Caroline Ellison, ex CEO de Alameda.
Las cantidades excluyen más de USD 240 millones utilizados para diversas compras, como propiedades de lujo en las Bahamas, donaciones a causas políticas y benéficas y "transferencias sustanciales" a filiales ajenas a FTX, señaló.
La dirección de FTX dijo que actualmente está investigando sus derechos para emprender posibles acciones contra los beneficiarios, junto con sus posteriores cesionarios, y que se espera que los esfuerzos en curso "den lugar a una mayor identificación de activos, pasivos y transferencias."
Añadió que está estudiando la forma de recuperar los fondos de los antiguos ejecutivos, pero dijo que "la cantidad y el momento de las posibles recuperaciones monetarias no se pueden predecir en este momento."
Bankman-Fried se enfrenta a 12 cargos relacionados con conspiración, fraude electrónico y fraude de valores en relación con el presunto manejo indebido de fondos en FTX y sus filiales. Anteriormente se había declarado inocente de ocho cargos originales similares.
Ellison, Wang y Singh se han declarado culpables de cargos similares a los imputados a Bankman-Fried y están cooperando con las investigaciones encabezadas por los fiscales federales.
El primer caso conocido de un ejecutivo de FTX o Alameda que ayudó a las autoridades se produjo cuando Salame denunció ante los reguladores de Bahamas el posible fraude que se estaba perpetrando en FTX, lo que les llevó a cerrar el exchange sólo dos días después, el 11 de noviembre.
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Según es.cointelegraph.com
