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Una empresa de tecnología bitcoin (BTC) y sus ejecutivos han sido acusados de operar quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio que se beneficiaron a sabiendas de víctimas de estafas de criptomonedas.
S&P Solutions, que operaba como Bitcoin of America, junto con tres de sus ejecutivos, se enfrentan a cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con el funcionamiento de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en el estado.
Un gran jurado del condado de Cuyahoga presentó la acusación el 1 de marzo contra la empresa, el propietario y fundador, Sonny Meraban, el gerente Reza Meraban y el abogado de la empresa William Suriano. El trío fue detenido la semana pasada y se ejecutaron órdenes de registro en sus residencias de Florida e Illinois.
3 men, 1 business charged in cryptocurrency scam; avoid Bitcoin of America ATMs, Cuyahoga Co. prosecutor says https://t.co/LaR1L2E1yH
— News 5 Cleveland (@WEWS) March 2, 2023
Se acusan a 3 hombres y 1 empresa de estafa de criptomonedas; evita los cajeros automáticos de Bitcoin of America, dice el fiscal de Cuyahoga Co.
Según el fiscal Andrew Rogalski, estafadores románticos, suplantadores de la ley y “robocallers” se aprovecharon de la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa para transferir fondos de los criptomonederos de los usuarios.
Rogalski comentó durante una conferencia de prensa que "estos cajeros automáticos están hechos para los estafadores", y agregó que:
“Dirigen a las víctimas, que a menudo son ancianos u otras personas vulnerables, para que vayan específicamente a los cajeros automáticos de Bitcoin of America, tomen el dinero que han retirado de sus cuentas de ahorro o 401K.”
A continuación se les indica que introduzcan el dinero en el cajero a cambio de BTC en un monedero que creen suyo, pero sobre el que no tienen ningún control, explicó.
Añadió que, en un caso, un anciano perdió USD 11,250 en tres transacciones en uno de los quioscos fraudulentos en menos de una hora debido a esta estafa.
Mientras tanto, la empresa supuestamente se embolsaba una comisión por transferencia del 20% cada vez que esto ocurría y continuaba haciéndolo incluso después de saber que eran fraudulentas.
La denuncia también acusa a la empresa de poder operar debido a "declaraciones falsas por escrito sobre la naturaleza de su negocio a las agencias gubernamentales", lo que le ayudó a gestionar los quioscos sin una licencia de transferencia de dinero, según un informe del 3 de marzo de Law360.
Las autoridades incautaron 52 cajeros automáticos de bitcoin la semana pasada, pero la firma tiene más en Ohio y otros estados. Bitcoin of America obtuvo USD 3.5 millones en ganancias por depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales en 2021, dijo Rogalski.
Los funcionarios creen que la firma ha estado operando y evadiendo las salvaguardas regulatorias y los requisitos de cumplimiento financiero desde 2018.
Según los informes, la investigación sobre la firma y sus ejecutivos fue encabezada por el Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético y Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
En octubre, la Oficina de Campo de Miami del FBI advirtió que los cajeros automáticos de criptomonedas se estaban convirtiendo en un vehículo popular para que los malos actores estafaran a las víctimas en una tendencia creciente de estafas de "carnicería de cerdos".
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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Según es.cointelegraph.com
